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圖一：警方抓獲的部分犯罪嫌疑人

圖二：繳獲的涉案銀行卡、電子密碼器等作案工具

　　近日，我區(qū)警方在深入推進(jìn)“十大攻堅(jiān)戰(zhàn)”“颶風(fēng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)中，以智慧新警務(wù)為抓手，通過(guò)跨區(qū)域警務(wù)協(xié)作，在溫州、寧波、成都、九江等地成功收網(wǎng)，打掉一個(gè)電信詐騙“洗錢”團(tuán)伙，抓獲10名涉案嫌疑人，繳獲涉案銀行卡、電子密碼器等物品一批，斬?cái)嗔艘粋€(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“洗錢”鏈條。

　　6月2日，事主王某向荔灣警方報(bào)警稱，其與母親2人幾乎同時(shí)接到一個(gè)陌生電話，根據(jù)電話推薦加入一個(gè)股票投資的微信群，并在一個(gè)名為“Okaybit”的虛假網(wǎng)站上投資“SCSC”虛擬貨幣，先后投資近120萬(wàn)元，后發(fā)現(xiàn)被騙。

　　接報(bào)后，我區(qū)警方打擊新型犯罪專業(yè)隊(duì)圍繞案件的“資金流”“信息流”“人員流”等展開(kāi)調(diào)查，通過(guò)研判分析，一個(gè)由境內(nèi)人員組成的專門為境外網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)“洗錢”的團(tuán)伙漸漸浮出水面。該詐騙集團(tuán)通過(guò)架設(shè)虛假的虛擬貨幣交易平臺(tái)“Okaybit”，由設(shè)在境外負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙的“客服”人員通過(guò)各種方式吸收國(guó)內(nèi)有投資意向的群眾，想方設(shè)法引誘其通過(guò)網(wǎng)站購(gòu)買虛擬貨幣，當(dāng)事主需要提現(xiàn)時(shí)，“客服”人員便以各種理由拖延，甚至繼續(xù)誘騙追加投資資金，最后實(shí)在沒(méi)辦法再瞞騙事主了，才銷聲匿跡。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，每一筆資金得手后，都會(huì)迅速通過(guò)境內(nèi)團(tuán)伙成員，對(duì)資金進(jìn)行快速轉(zhuǎn)賬、洗錢等操作，最后再提取詐騙款，以逃避警方打擊。而其境內(nèi)成員均沒(méi)有固定職業(yè)，都是在利益的驅(qū)使下以“洗錢”、代取款為生，利用持有本人或他人大量的銀行卡，接收“上級(jí)”下發(fā)的“走賬”“洗白”、虛擬貨幣買賣等任務(wù)，然后提取現(xiàn)金，完成詐騙流程并獲得報(bào)酬。辦案民警通過(guò)對(duì)涉案資金流進(jìn)一步分析，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙利用“水房”卡對(duì)詐騙所得資金進(jìn)行“洗白”轉(zhuǎn)移（所謂“水房”，是指詐騙團(tuán)伙將詐騙環(huán)節(jié)與轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)分離，其中負(fù)責(zé)拆分轉(zhuǎn)移詐騙所得資金，將贓款“洗白”的環(huán)節(jié)），在全國(guó)各地共涉詐騙案件十余宗，涉案金額巨大。

　　在充分研判分析所有線索后，我區(qū)警方基本鎖定了該詐騙團(tuán)伙在中國(guó)境內(nèi)所有涉案人員，收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟。7月15日，在公安部集群戰(zhàn)役指揮部的統(tǒng)一指揮下，荔灣警方聯(lián)合市公安局相關(guān)部門，分別前往浙江溫州、寧波、四川成都、江西九江等地，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，抓獲陳某、黃某等10名涉案嫌疑人（7男3女），繳獲涉案銀行卡、電子密碼器等物品一批，成功打掉一個(gè)電信詐騙“洗錢”犯罪團(tuán)伙。目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。